Ходатайство о наложении ареста на банковский счет

Ходатайство о наложении ареста на счет

Правовая основа

Требование истца ограничить право ответчика распоряжаться принадлежащим ему имуществом вполне законно. Данный способ защитить интересы сторон дела предусмотрен в следующих актах:

  • гл. 13 ГПК РФ (в частности, ст. 140);
  • гл. 8 АПК РФ (в частности, ст. 92);
  • ст. 160.1 УПК РФ;
  • ст. 27.1 КоАП РФ.

Перечисленные законы рассматривают в качестве обеспечительной меры наложение ареста на собственность ответчика, которая находится, в том числе, и у третьих лиц. В отношении средств, размещенных на банковских счетах, ими являются кредитные организации.

Естественно, что простое обращение в банк гражданина или юридического лица с просьбой ограничить возможность движения средств на счетах будет проигнорировано. Сделать это можно только в судебном порядке. Кстати, нередко такой способ рассматривается как вариант воздействия на ответчика — необходимость распоряжаться деньгами вынуждает должника пойти навстречу истцу.

Ходатайство о наложении ареста на счет удовлетворяют при соответствии общему требованию к подобным заявлениям: принятые меры должны быть соразмерны предъявленным требованиям.

Сложности при подготовке

Как правило, просить о наложении ареста на движимое или недвижимое имущество куда проще, чем потребовать заблокировать счета. Главная проблема для истца заключается в том, что суд может отклонить подобное заявление без указания подробной информации о счетах, на которых у ответчика есть средства.

В этой ситуации есть несколько вариантов развития событий. В том случае, если иск подается к юридическому лицу, узнать о том, какой банк обслуживает организацию, достаточно просто — реквизиты общедоступны. Либо уже имеются у контрагента в договорах, нарушение которых и становится причиной для обращения в суд.

Если заявление направлено на принятие обеспечительных мер относительно имущества физического лица, некоторые юристы рекомендуют указать перечень из нескольких наиболее популярных банков — в них и будет направлено требование. У такого решения есть заведомо проигрышный вариант развития событий — счет может быть в организации, не входящей в число известных заявителю.

С нашей точки зрения, правильным решением в данной ситуации будет указание в ходатайстве о наложении ареста на счет не конкретных организаций, а требования о наложении ареста на денежные средства, принадлежащие должнику. В этом случае суд должен выдать исполнительный лист, по которому пристав обязан установить наличие имущества у должника и направить запрос о наложении ареста на счета. При такой позиции обязанность по направлению запросов в кредитные организации возлагается уже на сотрудников ФССП.

Стоит понимать, что наложение ареста на счета предполагает ограничение в использовании средств ответчиком в рамках суммы иска. Приходные операции по счетам могут осуществляться и далее.

В том случае, если у ответчика на момент предоставления в банк исполнительного листа на балансе счета недостаточно средств для покрытия суммы долга, запрет на распоряжение будет накладываться и на те деньги, что поступят в будущем.

Как написать ходатайство

Подготовка заявления — достаточно простой процесс, если соблюдать требования, сформулированные в ходе юридической практики. Несмотря на то, что законодательство не фиксирует готовые формы таких документов, правильность их подготовки — залог того, что требование не будет отклонено по причине недостаточности или некорректности сведений.

Как правило, ходатайство состоит из следующих разделов:

  • вводная часть;
  • содержательная часть;
  • приложения.
  1. Вводная часть оформляется в виде шапки, в которой нужно перечислить определенные данные:
    • указание на суд, в котором рассматривается дело;
    • сведения об участниках (процессуальный статус, ФИО, адрес проживания, контакты);
    • реквизиты дела.

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

  • для юридических лиц необходимо указать полное наименование и организационно-правовую форму;
  • если заявление подает представитель, зафиксировать информацию о нем.
  • Содержательная часть является основным блоком, в котором заявитель объясняет свои требования и обосновывает их законность:
    • в качестве заголовка документа указывается стандартное название «ходатайство об обеспечении иска»;
    • начинается данный раздел с информации о процессе: месте рассмотрения иска, участниках, сути спора;
    • далее прописываются основания, побудившие истца обратиться к суду с просьбой наложить арест на счета;
    • указывается нормативно-законодательная база, дающая право требовать обеспечения иска (по актам из первой главы данной статьи);
    • раскрывается суть просьбы.
  • В том случае, если истец прикладывает к ходатайству документы, подтверждающие его слова, их нужно упомянуть в блоке «Приложения». В противном случае, здесь вписывают только информацию о количестве копий подаваемого заявления.

  • Завершается ходатайство о наложении ареста на счет подписью заявителя и датой составления.
  • Подать просьбу об обеспечении иска можно на любом этапе судебного процесса вплоть до удаления суда в совещательную комнату для вынесения вердикта.

    Дзен! Дзен! Дзен! На нашем Яндекс Дзен канале ещё больше особенных юридических материалов в удобном и красивом формате. Подпишитесь прямо сейчас →

    Образец заявления о наложении ареста на банковские счета должника в 2020 году

    Блокирование счетов в банковской установке является гарантией того, что заемщик выполнит обещание по долговым обязательствам с заимодателем. При этом арестовываются не счета, а всего лишь денежные накопления, которые требуются для возврата долгов. По запросу взыскателя и заключению судебной инстанции перечисление денег «тормозится» до завершения судебного рассмотрения и при полном или частичном положительном решении исковых волеизъявлений снимаются со счета.

    Решение по запросу взыскателя во многом зависит от того, к какой категории относится заемщик – физической или юридической. Так, например, если задолженность возникла у юридического предприятия, то удовлетворение требования увеличивается. Если же требование денег осуществляется с физлица, то шансы на получение положительного результата сильно снижаются. Причина прячется в том, что предприятие обезличено (при аресте счетов отсутствует конкретно пострадавшее лицо и его семья), а при индивидуальном рассмотрении имущественного спора физлица, у которого термин прожиточного минимального дохода на грани разорения и способности проводить нормальный жизненный уровень, на грани катастрофы.

    Для ареста денежных средств потребуется:

    • Заявление
    • Исполнительный документ, либо мировое, или добровольное соглашение
    • Решение судебного пристава про арест счетов банковских установок.

    Как написать заявления о наложении на банковские счета должника

    Арест банковских счетов можно наложить:

    • По решению судебных органов.
    • По вынесенному решению судебного пристава.
    • По решению следовательских структур (при вынесении судебного решения).

    Наложить арест денежных средств на банковском счете может, как судебный пристав, так заимодатель, конечно если ему известна информация о счетах заемщика.

    Надо иметь ввиду, что пытаться самому наложить арест на банковские счета заемщика ДО или ВО ВРЕМЯ суда нет смысла. Банк имеет право заблокировать определенную сумму на счете только по требованию только представителя уполномоченной государственной структуры, например, пристава-исполнителя.

    Поэтому для положительного решения вопроса требуется написать требование приставу.

    Блокирование счета заемщика предполагает запрещение денежных перечислений в рамках остатка суммы, на которую накладывается запрет. Короче говоря, блокируется не счет должника, а только некоторая часть операций на нем.

    Надо иметь ввиду, что при самостоятельной попытке решения вопроса с исполнительным документом об аресте счетов заемщика, необходимо грамотно использовать термины. Понятие «расчетный счет» используется для юридических лиц, а текущий счет – для физлиц.

    При составлении заявления, надо обратить внимание на правильное его оформление – потому что от этого зависит взаимодействие истца и пристава, которые будут в будущем работать над внедрением постановления судебной инстанции в жизнь.

    При грамотном оформлении запроса, функционирование исполнителя будет плодотворнее.

    Заявление составляется в 2-х экземплярах и передается приставам в судебную канцелярию. На одном экземпляре ставится отметка сотрудника канцелярии о регистрации документа. Данное действие обязательно, чтобы в будущем можно будет апеллировать на возможное бездействие пристава.

    После рассмотрения обращения заемщика должностное лицо ФССП принимает решение. При несогласии взыскателя с принятым постановлением пристава, имеет право подать жалобу на него старшему судебному приставу или в судебную инстанцию.

    Выполнив все необходимые процедуры, приступим к процессу составления заявления по аресту банковских счетов должника.

    При оформлении обращения на арест денежных средств необходимо следовать таким правилам:

    • В верхнем углу справа отображается название структурного отдела государственного органа судебных приставов, с указанием Ф.И.О. и должности пристава, куда передается запрос.
    • Немного спустя отображаются сведения о подателе обращения (Ф.И.О. или название учреждения и контактная информация, банковские реквизиты.
    • В содержательной части бланка необходимо сослаться на исполнительный бланк, с отображением его номера и даты вынесения и размера требований, изложенных в исполнительном документе. Здесь также требуется отобразить подробно сведения о заемщике (место жительства или регистрационный адрес, владение имуществом или банковскими счетами с отображением реквизитов. Кроме того, рекомендуется предоставить максимально известные сведения о собственности ответчика. Благодаря полученным сведениям, приставам будет легче и оперативней решить вопросы возвращения долга истцу.
    • Причины для открытия исполнительного дела.
    • По завершению заполнения заявления, необходимо поставить дату составления и личную подпись заявителя.

    Чтобы запрос был принят судебным приставам, он оформляется в письменной форме. Прошение передается либо самостоятельно, либо через посредника.

    При втором варианте посредник, действующий от имени заимодателя, должен обладать доверенностью на выполнение подобных действий.

    Читайте также:  Ходатайство о восстановлении процессуального срока для надзорного обжалования решения суда

    На основании поданного запроса, исполнительного документа, добровольного или мирового договора (при наличии такового) судебный пристав должен на протяжении 7 календарных дней открыть исполнительное дело.

    Если с заемщика нельзя принудительно взыскать долги по рабочему месту, судебный пристав вправе наложить арест на банковские счета ответчика, либо на имущество заемщика, и в крайнем случае привлечь должника к принудительному административному труду. Вынесение принудительного труда применяется в крайнем случае, если с ответчика взыскать нечего.

    Ходатайство о наложении ареста на банковский счет

    Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

    Лекторы – ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов:
    В. В. Витрянский, Л. Ю. Михеева, Е. А. Суханов, А. А. Маковская. Принять участие можно очно/ онлайн или в записи, в любой точке страны!

    Возможно ли в рамках ГПК РФ применение обеспечительной меры в виде ареста денежных средств, не только находящихся на расчетном счете должника, но и тех, которые поступят на расчетный счет в будущем? Возможно ли в рамках ГПК РФ применение обеспечительной меры в виде ареста денежных средств, находящихся в кассе организации-должника? Какие документы истцу необходимо представить суду для наложения ареста на денежные средства, находящиеся в кассе организации-должника?

    Согласно ч. 1 ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда (ч. 2 ст. 139 ГПК РФ).

    Перечень мер по обеспечению иска поименован в ч. 1 ст. 140 ГПК РФ. К таким мерам, в частности, относится наложение ареста на имущество*(1), принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц (п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ).

    Обращаем Ваше внимание, данный перечень не является исчерпывающим. В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска. Кроме того, судьей или судом может быть допущено несколько мер по обеспечению иска (ч. 1 ст. 140 ГПК РФ).

    Перечень имущества организаций, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным законом (ч. 2 ст. 446 ГПК РФ). В настоящее время особенности обращения взыскания на имущество должника-организации регулируются Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ “Об исполнительном производстве” (далее – Закон N 229-ФЗ). Отметим, что запрета на арест и последующее обращение взыскания на денежные средства, находящиеся в кассе организации-должника, Закон N 229-ФЗ не содержит.

    Как разъяснил Пленум Верховного суда РФ, в силу ч. 3 и ч. 6 ст. 81 Закона N 229-ФЗ арест может быть наложен на денежные средства, как находящиеся в банке или иной кредитной организации на имеющихся банковских счетах (расчетных, депозитных) и во вкладах должника, так и на средства, которые будут поступать на счета и во вклады должника в будущем. В этом случае исполнение постановления судебного пристава-исполнителя об аресте денежных средств осуществляется по мере их поступления на счета и вклады, в том числе открытые после получения банком данного постановления.

    Арест денежных средств на банковских счетах должника означает запрет их списания в пределах суммы, указанной в исполнительном документе, а также запрет банку (кредитной организации) заявлять о зачете своего требования к должнику, являющемуся его клиентом, поэтому суд вправе по заявлению судебного пристава-исполнителя или взыскателя наложить арест на поступившие денежные средства, а также на средства, которые поступят на имя должника в будущем на корреспондентский счет обслуживающего его банка, если иные меры не могут обеспечить исполнение принятого судебного акта (например наличие ареста денежных средств на расчетном счете клиента).

    При этом арест денежных средств на корреспондентском счете не освобождает банк (кредитную организацию) от обязанности зачислить арестованные денежные средства на расчетный счет клиента, по которому судебным приставом-исполнителем также произведен арест денежных средств (п. 45 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. N 50 “О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства”).

    2) В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (ч. 1 ст. 55 ГПК РФ).

    Таким образом, заявляя требование о применении обеспечительных мер, истец обязан доказать необходимость их применения любым законным способом. При этом принимаемые меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию (ч. 3 ст. 140 ГПК РФ). Окончательный вывод о возможности применения той или иной обеспечительной меры будет сделан только судом на основании совокупности представленных доказательств.

    Предлагаем также ознакомиться с решением Арзгирского районного суда Ставропольского края от 26 октября 2012 г. по делу N 2-320/2012, апелляционным определением СК по гражданским делам Саратовского областного суда от 04 апреля 2017 г. по делу N 33-2454/2017, апелляционным определением СК по гражданским делам Верховного Суда Республики Калмыкия от 19 января 2017 г. по делу N 33-68/2017, апелляционным определением СК по гражданским делам Волгоградского областного суда от 23 марта 2016 г. по делу N 33-4498/2016.

    Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ

    Ответ прошел контроль качества

    Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг. Для получения подробной информации об услуге обратитесь к обслуживающему Вас менеджеру.

    *(1) Денежные средства, как наличные, так и безналичные, являются имуществом и относятся к объектам гражданских прав (ст. 128 ГК РФ).

    Арест счета в банке судебными приставами – наложение и снятие ареста на банковский счет

    Опубликовано: 2019-03-12 00:32:18

    Арест счетов судебными приставами – это одна из принудительных мер исполнения судебного решения, которая подразумевает под собой запрет на распоряжение средствами, находящимися на счету должника.

    Полномочия судебных приставов регламентируются Федеральными законами от 21.07.1997 г. №118-ФЗ «О судебных приставах» и от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

    Одной из обязанностей судебных приставов-исполнителей является принятие мер по своевременному, полному и правильному исполнению исполнительных документов (ст.12 и ст.13 Закона №118-ФЗ). В процессе принудительного исполнения судебных актов пристав-исполнитель имеет право налагать арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках (абз.7 п.2 ст.12 Закона №118-ФЗ).

    Судебный пристав-исполнитель вправе наложить арест на:

    ⦁ Денежные средства на расчетных и депозитных счетах;

    ⦁ Денежные средства, поступающие на зарплатную, социальную и любую другую карту;

    ⦁ Денежные средства на счетах участников рынка ценных бумаг;

    ⦁ Денежные средства на номинальных банковских счетах;

    ⦁ Помимо этого, в ст. 27 Федерального закона № 395-1 закреплено, что арест может быть наложен и на электронные деньги. Но осуществляется это только по решению суда.

    А какие счета судебный пристав-исполнитель не вправе арестовывать? Рассмотрим ниже:

    ⦁ Ссуды и кредиты. Такого рода счета служат для погашения займов перед иными финансовыми учреждениями. Например, счет ипотечного кредитования – средства на нем не принадлежат должнику, фактически предназначаются кредитору. На практике арест таких счетов все же случается, ввиду того, что не все исполнители разбираются в том, с какой целью был открыт счет. Поэтому, если вы являетесь должником и имеете счета этой категории, лучше самостоятельно сообщите об этом приставу заранее.

    ⦁ “Социальные” пособия и выплаты.

    В соответствии со ст. 101 Закона № 229-ФЗ это могут быть:

    1. Средства, поступающие на счет должника, для третьих лиц. Например, алименты на детей, материнский капитал.

    2. Единоразовые компенсационные выплаты, предоставленные вследствие потери кормильца, катастрофы, получения увечья, рождения ребенка, регистрации брака и т.д.

    3. Компенсационные выплаты от работодателя. Такие, как средства на командировки, компенсация за перевод в другую местность.

    4. Некоторые виды страхового обеспечения.

    Если пристав-исполнитель арестовал эти средства, на него можно подать жалобу.

    Опираясь на законодательство об исполнительном производстве, можно выделить два вида ареста банковского счета по основаниям:

    1. На основании постановления пристава-исполнителя. Этот документ пристав направляет в банк или кредитную организацию, где должник, по которому открыто исполнительное производство, имеет счета (ст. 81 Закона № 229-ФЗ).

    2. На основании решения суда. Если к человеку заявлен гражданский иск, органы следствия или заинтересованные лица могут ходатайствовать к судье о наложении ареста на счета ответчика. Арест является в этом случае обеспечительной мерой, он защищает интересы истца, блокируя средства ответчика с целью, чтобы последний не смог скрыть деньги (ст. 140 ГПК РФ).

    Читайте также:  Ходатайство о наложении ареста на счет: образец

    Арест расчетного счета означает моментальное прекращение всех расходных операций.

    Аресту подлежат средства на счете в размере, указанном в исполнительном документе, а не все средства, имеющиеся у должника. Если денежные средства отсутствуют либо их недостаточно, банк продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем (п.6 ст.81 Закона №229-ФЗ).

    Наложение и снятие ареста на банковский счет

    Как приставы находят счета должников?

    «В случае, когда неизвестны реквизиты счетов должника, судебный пристав-исполнитель направляет в банк или иную кредитную организацию постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на средства, находящиеся на счетах должника, в размере задолженности». (п. 2 ст. 81 Закона № 229-ФЗ).

    Причины ареста – любой вид задолженности, по которому открыто исполнительное производство (неуплата штрафов, невнесение коммунальных платежей, задолженность по кредиту, невыплата алиментов, неуплата налогов).

    Главная причина ареста – неисполнение требований судебного пристава в срок, установленный для добровольного погашения задолженности.

    Что делать, если ваш банковский счет арестован случайно? Если вы не можете воспользоваться средствами, обратитесь в банк и выясните причину блокировки счета. Это может быть и не связано с действиями пристава.

    Что делать если наложили арест? Снятие ареста со счета судебными приставами.

    В зависимости от законности наложения ареста, возможны следующие способы снятия ареста с банковского счета:

    Погашение задолженности.

    В случае законного наложения ареста, то есть если у вас действительно имеются задолженности. Для того, чтобы снять арест с банковского счета, необходимо лишь устранить саму причину ареста – погасить задолженность, получить квитанцию о перечислении средств взыскателю, написать судебному приставу заявление с просьбой о снятии ареста со счетов, приложив квитанцию об оплате. И через 2 дня вы снова сможете пользоваться счетом.

    Обращение в суд.

    В случае незаконного наложения ареста, например, когда пристав-исполнитель не имел права привлекать вас к ответственности или арестованы кредитные и иные счета, на которые нельзя накладывать арест.

    Для обращения в суд нужно составить иск по следующей информации (ее можно получить в банке или в отделе ФССП):

    ⦁ Ф.И.О. и должность пристава, действующего неправомерно.

    ⦁ Номер исполнительного производства, если вы являетесь должником. Также нужны иные данные о наличии задолженности – решение суда, которым она установлена, дата вынесения постановления об открытии исполнительного производства.

    ⦁ Документ, согласно которому был наложен арест.

    ⦁ Номер и вид счета в банке, средства на котором заблокированы.

    ⦁ Справка из банка о движении средств на счете.

    Исковое заявление составляется в произвольной форме с указанием всей перечисленной информации и просьбой к суду о снятии ареста с вашего счета (с обоснованием незаконности действий пристава). Иск подается в местный суд без уплаты госпошлины. Срок его рассмотрения – 10 дней.

    Основания для снятия ареста с банковского счета:

    1. Списание в пользу взыскателя суммы денежных средств, указанной в исполнительном листе;

    2. Получение от взыскателя заявления о прекращении взыскания;

    3. Получение от судебного пристава постановления о снятии ареста и об окончании исполнительного производства.

    Ходатайство о наложении ареста на банковский счет

    ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ И НАПРАВЛЕНИЯ

    ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗАДАЙТЕ ИХ ЮРИСТУ!

    Ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства застройщика

    Ниже представлен краткий образец ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства юридического лица, которое незаконно привлекало денежные средства граждан, но не заключало договоры участия в долевом строительстве. Вместо договора участия в долевом строительстве «застройщиком» заключались предварительный договор купли-продажи, договор займа и договор возмездного оказания услуг.

    Категория спора. Споры по долевому строительству; споры о взыскании денежных средств с застройщика, который незаконно привлекал денежные средства граждан на долевое строительство.

    Обстоятельства дела. Юридические лица незаконно привлекали денежные средства граждан, заключая вместо договора участия в долевом строительстве предварительный договор купли-продажи недвижимого имущества, договор займа и договор возмездного оказания услуг. Предметом иска являлись требования о признании указанных договоров недействительными, а также о взыскании оплаченных денежных средств, о взыскании штрафа, а также судебных расходов, понесенных Клиентом на оплату услуг юристов по долевому строительству нашей компании.

    Результат рассмотрения спора. В процессе рассмотрения спора по долевому строительству ответчики приступили к реорганизациям, изменениям учредительных документов и т.п. Для наших юристов по долевому строительству стало очевидно, что ответчиками предпринимаются действия по выводу активов и уклонению от выполнения будущего решения суда. Дабы пресечь данные действия и защитить интересы Клиента было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства. Ходатайство о принятии обеспечительных мер было удовлетворено судом, суд наложил арест на денежные средства ответчика. В дальнейшем спор по долевому строительству был разрешен в пользу Клиента, исковые требования были удовлетворены. Поскольку был наложен арест на денежные средства до вынесения решения в пользу Клиента, в дальнейшем не составило труда взыскать денежные средства с ответчиков.

    Для успешного разрешения споров по долевому строительству, строительных споров обращайтесь к юристам по долевому строительству и строительным адвокатам нашей компании.

    Истец: К.А.С.
    Адрес: «…»

    Ответчики: ООО «ДД»
    Адрес (юридический): «…»

    ООО «УКД»
    Адрес (юридический): «…»
    ОГРН «…»
    ИНН «…»

    Гражданское дело: № 2-«…»/2015

    ХОДАТАЙСТВО
    о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства

    В производстве федерального судьи Останкинского районного суда города Москвы Ш.Л.В. находится гражданское дело №2-«…»/2015 по исковому заявлению к обществу с ограниченной ответственностью «ДД» и Обществу с ограниченной ответственностью «УКД» о взыскании денежных средств.

    Заявитель (истец) обоснованно считает, что имеются обстоятельства, включая, но, не ограничиваясь нижеуказанными, которые свидетельствуют о том, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда по вышеуказанному делу.

    В настоящий момент в Останкинском районном суде г. Москвы находятся в производстве также ещё 1 (одно) судебное дело, в котором ООО «УКД» выступает в качестве ответчика. Данный факт подтверждается информацией, представленной на официальном сайте Останкинского районного суда г. Москвы.

    Таким образом, количество гражданских дел только за 2015 г., без учёта иных периодов, свидетельствует о том, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

    В феврале 2015 года Администрацией городского поселения Правдинский Пушкинского муниципального района Московской области вынесено Распоряжение № 15 «О приостановлении действий разрешений на строительство (регистрационные номера RU «…» от 05.10.2012 года и RU «…»), сроком действия до октября 2017 года, жилой застройки с объектами инфраструктуры и социального назначения по адресу: «…».

    Вышеуказанные разрешения выданы на строительство объекта недвижимости в отношении, которого должны оказываться услуги, являющиеся предметом оспариваемых договоров (в рамках настоящего гражданского дела № 2-«…»/2015).

    В настоящий момент в Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве прошли регистрацию документы, поданные ООО «УКД» в отношении смены участников Общества с ограниченной ответственностью «УКД».

    Кроме того, заявитель (истец) письменно обращалась к ответчику (ООО «УКД») с предложением о мирном урегулировании спора (доказательства имеются в материалах судебного дела), однако предложение заявителя (истца) были ответчиком проигнорированы.

    Данный факт также доказывает то, что непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

    Вышеназванные обстоятельства, по отдельности и в их совокупности, доказывают тот факт, что решение суда не будет исполнено ответчиком (ООО «УКД») или крайне затруднит его исполнение.

    Таким образом, непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

    В силу ст. 213 ГПК РФ суд может обеспечить исполнение решения суда, не обращенного к немедленному исполнению, по правилам, установленным главой 13 ГПК РФ.

    Согласно ст. 139 ГПК РФ по заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда.

    Согласно п. 1 ч. 1 ст. 140 ГПК РФ одной из мер по обеспечению иска является наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц.

    По смыслу данных норм законодательства поводом для обеспечения иска являются обстоятельства, дающие основания предполагать наступление негативных последствий, в связи с чем заявитель обязан представить доказательства существования вероятности, а не неизбежности наступления этих последствий.

    1) Заявленные обеспечительные меры соразмерны заявленным исковым требованиям.

    2) Заявленные обеспечительные меры связаны с предметом спора.

    3) Заявленные обеспечительные меры связаны с основаниями иска.

    4) Непринятие обеспечительных мер затруднит исполнение решения суда либо сделает невозможным исполнение решения суда.

    На основании изложенного, в связи с отсутствием на банковском счете ООО «УКД» открытом в Московском филиале ОАО КБ «ВВ», денежных средств в заявленном истцом размере, руководствуясь ст. ст. 139, 140, 145, 213 ГПК РФ,

    1) Принять обеспечительные меры по гражданскому делу № 2-«…»/2015 в виде наложения ареста на денежные средства, имеющиеся на следующем банковском счёте Общества с ограниченной ответственностью «УКД»:
    р/с «…» в АКБ «ЧКБ» ОАО, к/с «…», БИК «…», адрес: «…»,
    в размере заявленных исковых требований, а именно 263 319,50 рублей, из которых 195 000,00 руб. уплаченных Истцом по договору на оказание услуг № «…» от 24.09.2013г., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 01 октября 2013 г. по 27 марта 2014 г. в размере 15 819,50 рублей, половина судебных расходов на оплату услуг представителей в размере 37 500 рублей, компенсация морального вреда в размере 15 000,00 рублей.

    2) Направить определение суда о наложении ареста в АКБ «ЧКБ» ОАО.

    Приложения:

    1. Копия доверенности – 1 экз.
    2. Копия ответа из ИФНС № 14 по г. Москве на судебный запрос – 1 экз.
    3. Копия справки из ОАО КБ «ВВ» – 1 экз.

    Представитель Истца
    С.В. Павлов
    (по доверенности, имеется в материалах дела)

    Заявление о наложении ареста на счет должника

    Заявление о наложении ареста на счет должника — документ установленного образца, который заполняется в предусмотренных законодательством случаях. Причин ареста банковского счета может быть несколько, но основная цель — ограничение возможности использования средств.

    В практике взыскания задолженностей имеется немало прецедентов, когда с деньгами, находящимися на банковском счету должника, проводились незаконные операции с целью недопущения погашения ими долга. Ограничить возможность манипулирования ими и есть та цель, которой можно добиться, подавая заявление или ходатайство об аресте денежных средств на расчетном счете.

    Арест счетов должника

    Заявление о наложении ареста

    В судебных спорах о взыскании задолженностей возникает необходимость защитить интересы частного лица или государства, которым нанесен финансовый урон. Для этой цели предусмотрена законная возможность арестовать банковский счет, на котором размещены денежные средства, используемый для проведения расчетов в безналичной форме. Закон подробным образом предусмотрел порядок проведения процедуры, чтобы погасить задолженность, необходимые тонкости наложения ареста и порядок отмены репрессивной меры.

    Факт! Несмотря на кажущуюся простоту налагаемого на деньги должника ареста, нередко происходят процессуальные нарушения. Благодаря отклонениям от нормы, должник получает возможность опротестования произведенных действий.

    Арбитражный суд во время судебного делопроизводства, следователь, который подает представление, налоговая служба и судебные приставы обладают полномочиями налагать арест на разные виды финансовых вложений, но с некоторыми отличиями.

    • Налоговая служба может блокировать средства должника, не обращаясь к судебной процедуре, при необходимости взыскания задолженностей по налогообложению. Наложить арест ФНС имеет право даже в случае несвоевременного представления документов по отчетности. При этом провинившийся может снимать со счета необходимые средства на зарплату сотрудникам или выплату алиментов по исполнительному листу.
    • В функции судебного пристава входит разыскание счетов в банках или работа с ними, когда они уже арестованы судом. Пристав может блокировать счет, но произвести обратные манипуляции ему не позволяют служебные полномочия. Арестовывать БС — прерогативный процесс, выполняемый в начале исполнительного производства для максимально полного удовлетворения интересов истца. Разблокировать арестованный счет может только начальник отдела или прокуратура, которая сочтет произведенные действия вступающими в противоречие с буквой закона. Ответчик в этом случае может подать заявление в суд, чтобы получить постановление о снятии ареста. У него есть полное право сделать это в течение 10 дней, если блокировка незаконна, а вышестоящий пристав отказывается ее снимать.
    • Суд (уголовный процесс) может блокировать не только счет подозреваемого, но и финансовые счета лиц, которые несут за него ответственность. Вынесение постановления о снятии ареста с денежных средств может состояться только если срок его действия истек, либо дело в отношении подозреваемого прекращено. Иногда это происходит, когда выясняются дополнительные обстоятельства. На его решение возможна подача апелляции.
    • Суд по гражданским и другим делам не принимает решений о наложении ареста, чтобы взыскать долг. Он только удовлетворяет ходатайство на арест счета должника, и для того, чтобы добиться ареста финансовых средств, оно непременно должно быть подано в обусловленной законом форме.

    Обратите внимание! Подать заявление об аресте может любая инстанция, выступающая в роли защитника интересов истца. Это может сделать адвокат, прокурор, сам заявитель. Можно совместить иск и подачу ходатайства, или сделать это в процессе слушаний. Специалисты считают, что совмещать оба заявления нерационально, поскольку заемщик может попытаться вывести средства, чтобы не проводить долговой платеж.

    Наложение ареста на имущество должника

    Основная тонкость судебного ареста состоит в невозможности автоматической передаче судебного акта в финансовую организацию, например, в банк. Тонкости, как заявить обеспечительные меры в виде ареста на расчетный счет, состоят в необходимости обращения за этим в ФССП (федеральную службу судебных приставов). Для этого истец должен передать копию судебного решения и приложить к ней заявление о наложении ареста на счет.

    Важно! Только после того, как передача заявления вместе с копией судебного решения состоится, начинается исполнительное производство. Оно может быть прекращено только в случае, если суд вынес решение не в пользу истца, или после того, как ответчик уплатит причитающуюся сумму, присужденную к выплате со решению суда.

    Весомые причины, необходимые для ареста

    Арест банковского счета может быть произведен с учетом существующих рисков. Поэтому, чтобы можно было произвести списание суммы долга, арестовывается часть, эквивалентная его размеру. Заемщик или должник имеет право распоряжаться средствами (иначе у юридического лица может легко наступить банкротство), за исключением суммы, равной величине долговых обязательств. Если же на счету есть только необходимые средства, или меньшие по размеру, происходит окончательная блокировка, без возможности использовать виртуальные деньги.

    Для справки! Переведение денежных сумм на счет должника может обернуться их потерей и невозможностью осуществления предполагаемых сделок, поскольку они будут немедленно учтены и использованы для погашения долгов, особенно, если кредиторов много и существует даже очередность в выплатах.

    В случае необходимости можно проверить не только факт осуществления заявленной блокировки, но и ее отмену и получение возможности снова оперировать имеющимися средствами у должника. Адвокаты советуют с этой целью обращаться в бюро по подбору и проверке персонала, у которых в спектре предлагаемых услуг есть и такой вариант.

    Подача ходатайства на арест должника

    Исполнительный лист и решение суда выдается истцу на руки после принятия соответствующего постановления. С этими документами на руках нужно отправиться в территориальное отделение ФССП. В данном случае истец не просто обращается к судебному приставу с заявление о применении предписаний судебной инстанции. Он обеспечивает свое законное право взыскателя, которое подтверждает имеющийся на руках исполнительный лист. После получения заявления на арест имущества, подкрепленного соответствующими документами, судебный пристав должен приступить к выполнению своей должностной обязанности.

    Интересно! Работник ФССП может не только произвести требуемый арест, разыскав нужный банк и оповестив его персонал о наличии судебного постановления об аресте. Он может издать постановление о невозможности исполнения решения по исполнительному листу, если этому препятствуют объективные обстоятельства, например, отсутствие средств или даже самого счета у заёмщика или должника.

    В территориальном отделении службы судебных приставов должны предоставить образец для его написания. Несмотря на многочисленные варианты, приведенные в Интернете, унифицированной формы для заполнения ходатайства не существует, хотя есть перечень данных, обязательных к упоминаю при написании документа

    Порядок наложения ареста

    Заявитель должен указать:

    • наименование территориального отделения и его адрес;
    • личные данные должника, на которого оформляется ходатайство;
    • личные данные заявителя, которые позволяют с ним связаться при необходимости;
    • полные реквизиты судебного дела, по которому было вынесено решение;
    • официальные реквизиты исполнительного листа;
    • имущество (в данном случае счет) и его предполагаемое или достоверное местонахождение.

    После подписи и даты, указывающей на срок обращения, судебный пристав получает на руки исполнительный лист и заявление и обязан приступить к выполнению своих должностных обязанностей.

    Совет! Занести исполнительный лист и заявление ФССП следует в максимально короткие сроки, пока должник не произвел снятие денег или перевод их на другой счет. До произведения ареста приставом через банк, он может предпринять подобные действия.

    Судебные приставы могут вынести и решение об аресте недвижимого имущества, если взыскание долга денежными средствами представляется невозможным. Но они не могут арестовать сумму на счету, большую по размеру, чем указано в исполнительном листе. Их полномочия распространяются только на те средства, которыми можно погасить подлежащие взысканию долговые обязательства.

    Ссылка на основную публикацию
    В Останкинский районный суд г. Москвы
    Федеральному судье Ш.Л.В.
    Адрес: 129515, г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 35